domingo, 11 de septiembre de 2011

Rechtsanwalt Alvaro Aguilar (Lombardi Aguilar Group) hält Vortrag beim Rundentisch der Anwaltskammer von New York (NYSBA)

Rechtsanwalt Alvaro Aguilar wird als Redner am Rundentisch der Internationalen Abteilung der New Yorker Anwaltskammer (NYSBA) zum Thema Treuhands- und Vermögensrecht sprechen.

PRLog (Press Release)- 04. Sep. 2011

Alvaro Aguilar-Alfu, Partner der Lombardi Aguilar Group, wird als Redner beim nächsten Treffen der New Yorker Anwaltskammer International teilnehmen. Das Treffen findet unter dem Thema „Lateinamerika als Motor der wirtschaftlichen Erholung und des Wachstums“ statt. Darüber hinaus wird Hr. Alvaro Co-Vorsitzender des Leitungsausschusses der Vereinigung von Anwälten aus Zentral- und Südamerika der Städte Panama Stadt, Bogota, Buenos Aires, Santiago, Sao Paulo und SanJose beim diesjährigen Treffen sein. Dieses findet vom 21-24. September in Panama Stadt statt. Des Weiteren wird es ein Vortreffen der New Yorker Anwaltskammer zum Thema Costa Rica am 19. September geben.

Hr. Aguilar wird als Experte an der Gesprächsrunde zum Thema „Treuhands- und Vermögensrecht- Regulierung von Offshore-Accounts und Trusts in den USA und Lateinamerika“ am Donnerstag, den 23. September von 14:40-15:55 teilnehmen. Glenn G. Fox und Michael W. Galligan (beide New York/USA), Mary Fernandez (Santo Domingo, Dominikanische Republik), Cristina Sánchez-Urtiz (Mexico Stadt, Mexico) und Diego Fissore (Buenos Aires, Argentinien) werden als weitere Experten an der Rund teilnehmen.

Allgemeines zur Internationalen Abteilung der New Yorker Anwaltskammer (NYSBA):

Die NYSBA (http://www. nysba.org/ilp) ist eine Vereinigung von Anwälten des US Bundesstaates New York. Mit mehr als 76.000 Mitgliedern ist die New Yorker Anwaltskammer, die grösste Anwaltsvereinigung in den USA.

Die NYSBA International ist eine der aktivsten Abteilungen der Vereinigung, mit über 2000 Mitgliedern in den USA und vielen weiteren Ländern. Die Mitglieder sind überwiegend für internationale Anwaltskanzleien tätig oder Unternehmen, die weltweit agieren.

Die NYSBA International bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit, sich über aktuelle Themen auf dem Laufenden zu halten, die für ihre Mandanten wichtig sind und schafft eine Plattform, um sich über wesentliche Aspekte des jeweiligen Fachbereichs mit Kollegen auszutauschen. Die jährliche Mitgliederversammlung der NYSBA International findet in unterschiedlichen Städten ausserhalb der Vereinigten Staaten statt, um amerikanischen und ausländischen Kollegen die Möglichkeit zu geben sich zu treffen und zu vernetzen.

Allgemeines zur Lombardi Aguilar Group:

Die Lombardi Aguilar Group ist eine Partnerschaft von Beratern, die als Alternative für Mandaten weltweit geschaffen wurde, um schnell, innovativ und effektiv rechtliche Probleme zu lösen. Die Kanzlei bietet ihre Dienstleistungen gegenwärtig Privatpersonen und Unternehmen in Panama, den Vereinigten Staaten, Europa und Asien an. Die Partner gehen ihrer beruflichen ethischen und sozialen Verantwortung nach, indem sie sich als Mitglieder verschiedener Organisationen engagieren, wie bspw. der Panamenischen Anwaltskammer, der Alliance Francaise, der Deutschen und Amerikanischen Handelskammer Panama (AMCHAM) und der Association of Chinese-Panamanian Professionals (APROCHIPA).

Der Tätigkeitsschwerpunkt der Firma liegt im Private Client Service und in der Vermögensbetreuung, in der Strukturierung von Offshore-Unternehmen, in der Steuerplanung, im Immobilienbereich und E-Commerce. Darüber hinaus bietet die Firma auch rechtliche Beratung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, sowie des Gesellschafts-, Handels-, Schiffahrts-, Steuer-, Umwelt- und Einwanderungsrecht an.

Für weitere Informationen: Telefon: +507 340-6444, Email: info(a)laglex.com, Homepage: www.laglawyers.com

jueves, 28 de julio de 2011

Anwälte aus Panama raten Europäischen Investoren zur Gründung eines privaten Investmentfonds

Die Anwälte der Lombardi Aguilar Group haben Europäischen Investoren dazu geraten, sich bei der Panamenischen Wertpapieraufsichtsbehörde durch eine „notice of compliance with private investment fund provisions“ registrieren zu lassen.

PRLog (Press Release) – 26. Juli 2011

Die Anwälte der Lombardi Aguilar Group (www.laglex.com) haben Europäischen Investoren dazu geraten, sich bei der National Securities Commission (www.conaval.gob.pa-CONAVAL) of Panama durch eine „notice of compliance with private investment fund provisions“ eintragen zu lassen. CONAVAL ist die Panamenische Wertpapieraufsichtsbehörde.

Ein privater Investmentfond, ist eine Investmentgesellschaft, die grundsätzlich von den meisten Auflagen und Gesetzen befreit ist und in die Kategorie „Hedge Fond“ einzuordnen ist. Um die Transparenz für Investoren zu wahren, wurde durch das Panama´s Law Decree 1 of 1998 privaten Investmentfonds die Möglichkeit geschaffen, ihre Daten und Hintergrundinformationen der Manager, sowie andere unternehmensbezogene Unterlagen von CONAVAL erfassen zu lassen. Dies ist nur möglich, wenn das Unternehmen, folgende Anforderungen erfüllt:

  1. Die Zahl der Anteilsinhaber oder Investoren muss auf ein Maximum von 50 beschränkt sein und alle Angebote müssen durch private Mitteilungen erfolgen.

  2. Wertpapiere können nur qualifizierten Erwerbern angeboten werden, mit einem Mindestinvestment von $ 100.000 USD. Die Erfassung ist keine Registrierung bei der Aufsichtsbehörde und diese Fonds unterfallen nicht der Kontrolle und Überprüfung der Behörde.

Der gegründete Fond ist ein unbegrenzter privater Investmentfond, mit Sitz und Verwaltung in Panama. Die Hauptinvestitionen des Fonds erfolgen in privat ausgegebenen Aktien von internationalen Vermögensverwaltungsunternehmen und ähnlicher Firmen ausserhalb Panamas. Laut der Gesellschaftsunterlagen umfasst das Kapital des Unternehmens 30 Mio. €. Der Verwaltungsrat setzt sich aus Schweizer Mitgliedern und zwei externen Direktoren der Lombardi Aguilar Gruppe zusammen.

Dem Panamenischen Wertpapiergesetz entsprechend, wird der Fond durch ein anderes in Panama verwaltetes Unternehmen geleitet, mit einem gegenwärtig angemessenen Risikomanagement und innerbetrieblichen Überwachungsverfahren. Dieser Risikomanagementprozess ermöglicht es dem verwaltenden Unternehmen, zu jeder Zeit die Situation der Investmentpositionen und deren Beitrag zum Risikoprofil des Fond-Portfolios zu überwachen und zu bewerten. Die Panamenische Aufsichtsbehörde wird das leitende Unternehmen dazu auffordern, in jedem jährlichen Bericht des Fonds zu bestätigen, dass die Kontrollen zur Überwachung der Verwaltung und des Risikos des Fonds immer noch so erfolgen, wie es bei der Aufsichtsbehörde angegeben wurde.

Die gegenwärtigen Bestimmungen erlauben dem Fond:

  1. Liquiditätssicherung in verschiedenen Währungen;

  2. Die Ausgabe gedeckter Währungsoptionen;

  3. Geld bei Banken anzulegen, die in einem anderen Rechtssystem zugelassen sind;

  4. In Geldmarktinstrumente oder Schuldtitel von Regierungen oder Internationalen Bonds, U.S. Schatzanweisungen, Einlagenzertifikaten, Bankwechsel, Floating Rate Notes, Wertpapiere, Asset-Backed Securities und in Rückkaufsvereinbarungen zu investieren;

  5. In lieferbare oder nicht-lieferbare Devisentermingeschäfte einzusteigen;

  6. In privat ausgegebene Aktien von internationalen Vermögensverwaltungsunternehmen und ähnlichen Firmen zu investieren.

Dr. Jorge Lombardi, Partner der Lombardi Aguilar Gruppe, gab bekannt: „Uns wurde von Schweizer Kollegen zur Bildung und Verwaltung dieses Fonds geraten, da diese sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben.“ Die rechtliche Fachkenntnis des Unternehmens und dessen Fähigkeit die Investoren in verschieden Sprachen zu beraten, war ausschlaggebend für die Beauftragung der Lombardi Aguilar Gruppe. „Meine umfassenden italienisch Kenntnisse waren bei diesem Auftrag sehr hilfreich und dienten als Grundlage für eine bessere Kommunikation mit dem Klienten“, sagte Lombardi. „Die Fondbegünstigten sind in Europa und unsere Korrespondenten in Lugano (Schweiz), so dass nach mehreren Gesprächen feststand, dass Panama der Gründungsort sein sollte und unsere Kanzlei die erforderliche Sicherheit, Vertraulichkeit und Erfahrung bietet.“ Lombardi ist sowohl Absolvent der Universität Santa Maria la Antigua (LLB) als auch der Universität Paris (3eme cycle, DED).

Allgemeines zur Lombardi Aguilar Group:

Die Lombardi Aguilar Group ist eine Partnerschaft von Beratern, die als Alternative für Mandaten weltweit geschaffen wurde, um schnell, innovativ und effektiv rechtliche Probleme zu lösen. Die Kanzlei bietet ihre Dienstleistungen gegenwärtig Privatpersonen und Unternehmen in Panama, den Vereinigten Staaten, Europa und Asien an. Die Partner gehen ihrer beruflichen ethischen und sozialen Verantwortung nach, indem sie sich als Mitglieder verschiedener Organisationen engagieren, wie bspw. der Panamenischen Anwaltskammer, der Alliance Francaise, der Deutschen und Amerikanischen Handelskammer Panama (AMCHAM) und der Association of Chinese-Panamanian Professionals (APROCHIPA).

Der Tätigkeitsschwerpunkt der Firma liegt im Private Client Service und in der Vermögensbetreuung, in der Strukturierung von Offshore-Unternehmen, in der Steuerplanung, im Immobilienbereich und E-Commerce. Darüber hinaus bietet die Firma auch rechtliche Beratung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, sowie des Gesellschafts-, Handels-, Schiffahrts-, Steuer-, Umwelt- und Einwanderungsrecht an.

Für weitere Informationen: Telefon: +507 340-6444, Email: info(a)laglex.com, Homepage: www.laglawyers.com


domingo, 5 de junio de 2011

Anwälte aus Panama raten Investoren zur Bildung von Joint Ventures bzgl. Energieprojekten in West-Afrika

Die Anwälte der Lombardi Aguilar Group haben einer Gruppe von West-Afrikanischen Investoren dazu geraten, in ein Joint Venture zum Ausbau von hydrokinetischen Wasserprojekten einzusteigen.

PRLog (Press Release) – 14. Juni. 2011

Die Anwälte der Lombardi Aguilar Group (www.laglex.com), die in Panama als Berater für die MRS Holding Ltd. (mrsgroupng.com) tätig sind, haben dieser zu einem Joint Venture bzgl. des Ausbaus von hydrokinetischen Wasserprojekten geraten.

Die in Nigeria angesiedelte MRS Holding Ltd., ist über ihre panamenische Tochtergesellschaft einem Joint Venture mit der Hydro Alternative Energy Inc. (HAE), einem Unternehmen, das sich mit erneuerbarer Energie beschäftigt, beigetreten. Der Zusammenschluss erfolgte, um hydrokinetische Energieprojekte in West-Afrika zu entwickeln und schliesst sich an die kurz vorher bekannt gegebene Absichtserklärung zwischen HAE und MRS an, entsprechende hydrokinetische Wasserprojekte in der West-Afrikanischen Region zu sichern und zu fördern.

HAE und MRS haben Natural Energy Solutions (NES) gegründet, eine panamenische Gesellschaft, die in Strombezugsverträge einsteigen will, um hydrokinetische Wasserprojekte in West-Afrika zu entwickeln. NES soll von ausgewählten Senior-Managern beider Firmen geleitet werden.

NES will die Rahmenbedingungen der Vereinbarung ab Mitte Oktober durch eine frühere Tochtergesellschaft der MRS, nun NES, und dem Kameruner Ministerium für Energie und Wasserressorcen aushandeln. Die Vereinbarung enthält Durchführbarkeitsstudien bezüglich des Aufbaus und des Betriebs, der für die Produktion von Gezeitenenergie erforderlichen Einrichtungen und soll der Kamerunischen Regierung den Zugang dazu erleichtern, sowie ihr unter Berücksichtigung der ausgewählten Projektbaustellen einige Exklusivrechte sichern. Des Weiteren gibt es Projektstudien bezüglich der Errichtung der Energieerzeugungsanlagen.

MRS wird von Präsident und Grossaktionär Sayyu Dantata geleitet, ein gestandener Geschäftsmann und Unternehmer, der 2008 für MRS die Übernahme des Chevron Projektes in West-Afrika eingeleitet hat. Hr. Dantata sagte: „ Wir sind sehr zufrieden über den formellen Zusammenschluss mit HAE und werden uns dafür einsetzten, dass dieses Bündnis ein voller Erfolg wird und die West-Afrikanischen Länder mit günstiger, sauberer und erneuerbarer Energie versorgt werden.

Rechtlicher Hauptberater der MRS Panama war Jorge Lombardi, Partner der Lombardi Aguilar Group. Dieser kann sowohl einen Abschluss der Universität Santa Maria la Antigua (LLB) vorweisen als auch einen Abschluss an der Universität Paris (3eme cycle, DED). Das Team wurde durch die Associates Carlos Abrego und Rodolfo Espino ergänzt, die ihren Abschluss an der Universität von Panama gemacht haben und sowohl Kurse an der National University of Singapore (LL.M.) als auch an der Tamkang University, Taiwan (Political System) belegt haben.

Allgemeines zur Lombardi Aguilar Group:


Die Lombardi Aguilar Group ist eine Partnerschaft von Beratern, die als Alternative für Mandaten weltweit geschaffen wurde, um schnell, innovativ und effektiv rechtliche Probleme zu lösen. Die Kanzlei bietet ihre Dienstleistungen gegenwärtig Privatpersonen und Unternehmen in Panama, den Vereinigten Staaten, Europa und Asien an. Die Partner gehen ihrer beruflichen ethischen und sozialen Verantwortung nach, indem sie sich als Mitglieder verschiedener Organisationen engagieren, wie bspw. der Panamenischen Anwaltskammer, der Alliance Francaise, der Deutschen und Amerikanischen Handelskammer Panama (AMCHAM) und der Association of Chinese-Panamanian Professionals (APROCHIPA).

Der Tätigkeitsschwerpunkt der Firma liegt im Private Client Service und in der Vermögensbetreuung, in der Strukturierung von Offshore-Unternehmen, in der Steuerplanung, im Immobilienbereich und E-Commerce. Darüber hinaus bietet die Firma auch rechtliche Beratung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, sowie des Gesellschafts-, Handels-, Schiffahrts-, Steuer-, Umwelt- und Einwanderungsrecht an.

Für weitere Informationen: Telefon: +507 340-6444, Email: info(a)laglex.com, Homepage: www.laglawyers.com


miércoles, 12 de enero de 2011

Lokale Services



Lokale Services


Migrationsdienstleistungen


Aufgrund der positiven Investitionsentwicklungen im Land und der steigenden Zahl von Touristen und Geschäftsleuten ist die Nachfrage nach dieser Art von Dienstleistung gewachsen. Die Lombardi Aguilar Group kann langjährige Erfahrung im Migrationsrecht vorweisen und daher professionell die Bedürfnisse ihrer ausländischen Klienten in diesem Bereich zufriedenstellen.



Ausländische Investitionen

Die oben erwähnte positive Entwicklung Panamas basiert auf  der politischen Stabilität und der wachsenden ökonomischen Stärke der letzten Jahre. Dank strategisch günstiger geografischer Position, dank des lokalen Steuersystems, dank des internationalen Bankenzentrums und der in Folge aufgelisteten anderen Vorteile kann Panama diese positive Entwicklung verzeichnen:

  • Dollarwährung

  • Steuerbefreiung von Zinseinnahmen der Bankkonten

  • Strenge Gesetze hinsichtlich Vertrauen in Bank- und Rechtsangelegenheiten
  • Panama sieht die Steuerflucht nicht als Delikt an, und unterhält deshalb keinerlei Verträge mit anderen Staaten hinsichtlich rechtlicher Zusammenarbeit, dem  Austausch steuerlicher Information, oder Information bezüglich Bankdaten.
  • Panama kann die grösste und wichtigste Freihandelszonde der westlichen Hemisphäre vorweisen
  • Die meisten Panamaer sind der englischen Sprache mächtig

  • Keine terroristischen Aktivitäten und Guerrillakämpfe

  • Niedriges Kriminaltitätsniveau

  • Mehr als 30 Direktflüge von Panama Stadt nach Lateinamerika, USA und Europa

  • Inlandsflüge zu allen wichtigen Städten in Panama
  • Die Lebenshaltungskosten sind im Vergleich zu grossen Städten in Amerika und Europa deutlich geringer.

  • Hervorragende medizinische Versorgung (Krankenhäuser, Fachärzte)

  • Zahlreiche zweisprachige Privatschulen                 

Handelslizenzen
Für die gesetzmässige Ausübung von Geschäften in der panamaischen Republik ist der Erwerb einer Handelslizenz im Wirtschaftsministerium nötig. Die Anwälte der Lombardi Aguilar Group beraten Sie gern in dieser Angelegenheit und begleiten Sie dabei zu einem sicheren Erfolg.

Gesundheitsregister
Da Panama kein Industrieland ist, können bestimmte Produkte nicht produziert werden und müssen deshalb importiert werden. Zu diesen importierten Produkten gehören Lebensmittel, Kosmetika und Medikamente. Um diese Produkte importieren zu können ist es notwendig, einen Eintrag ins Gesundheitsregister zu erwerben, welches vom Gesundheitsministerium herausgegeben wird. Die Lombardi Aguilar Group hat die nötige Erfahrung, um Sie dabei zu beraten und Ihnen dabei zu helfen, diesen Eintrag ins Register zu erhalten.

Markenregistrierung
Die Lombardi Aguilar Group empfiehlt, Ihre Marke im Markenregister eintragen zu lassen, um sie beim Vertrieb des markentragenden Produktes innerhalb oder ausserhalb Panamas zu schützen. Die Panamaische Republik hat in den letzten Jahren moderne Markengesetze verabschiedet und hat ausserdem die wichtigsten internationalen Verträge zum Schutz des geistigen Eigentums unterzeichnet. Deshalb ist Ihre Marke, unter der Sie Ihr Produkt vermarkten wollen, auf jeden Fall geschützt. Die Anwälte der Lombardi Aguilar Group stehen Ihnen bei Formalitäten dieser Art gerne zur Verfügung.


Schiffsregistrierungen

Die Panamaische Republik ist in den letzten Jahren zum Ort mit den meisten Handelsschiffsregistrierungen der Welt geworden. Dies ist den offensichtlichen Vorteilen zu verdanken, die Panama bietet. Zum Beispiel kann Panama ein Konsulatsnetz vorweisen, welches auf maritime Angelegenheiten spezialisiert ist. Von diesem Netz ausgehend können die Formalitäten für die Flaggenführung eines Schiffes oder jegliche andere damit verbundenen Vorgänge abgewickelt werden. Ausserdem besitzt Panama einen Maritimen Gerichtshof, der 24 Stunden, 365 Tage im Jahr zur Verfügung steht und kann zusätzlich Steuervorteile für maritime Geschäfte, die ausserhalb Panamas getätigt werden, bieten.

Die Lombardi Aguilar Group ist sich völlig im Klaren über die Bedeutung Panamas als internationales Schiffszentrum und deshalb sind unsere Anwälte auf diese Art Dienstleistung spezialisiert.

Öffentliche Verträge

Die Lombardi Aguilar Group sieht es als besonders wichtig an, seinen lokalen und ausländischen Mandanten diese Dienstleistungsart anzubieten. Der Grund dafür besteht in der Wichtigkeit rechtlichen Beistands bei Verträgen mit dem Staat. Unsere Anwälte können auf diesem Gebiet auf eine lange Erfahrung zurückblicken, welche sie dazu befähigt, in allen Themen, die mit Verträgen mit dem Staat in Beziehung stehen, zu beraten. Dazu gehören:


• Ausarbeitung der Unterlagen und diverse Vorbereitungen, um an Auswahlverfahren der Unternehmer teilzunehmen.
• Vertretung bei sich im Prozess befindlichen öffentlichen Ausschreibungen, Preiswettbewerb, direktem Vertragsabschluss und anderen Arten öffentlicher Vertragsabschlüsse. 
• Anfechtung und Einreichung strittiger administrativer Klagen vor dem Obersten Gerichtshof bei Vergehen gegen die Gesetzgebung für öffentliche Vertragsabschlüsse. 
• Beratung bei Vertragsabschlüssen mit der Kanalbehörde (ACP – Autoridad del Canal de Panamá), die ihre eigenen Vertragsabschlussreglementierungen besitzt.

Arbeitsrecht

Jedes erfolgreiche Unternehmen kann mit dem eigenen Wachstum eine steigende Arbeitnehmerzahl verzeichnen.  Mit dem Ziel, dass Ihr Unternehmen und Ihre Geschäfte weiter wachsen ist es wichtig, eine adequate Beratung in Arbeitsrechtsangelegenheiten zu erfahren. Die Lombardi Aguilar Group besitzt die nötige Erfahrung und das Wissen in Arbeitsrechtsangelegenheiten und kann somit die passende Beratung bieten, um Konflikte in diesem Bereich zu verhindern, die sich kostspielig und verzögernd auswirken. 
Die Lombardi Aguilar Group kann auch die nötige Erfahrung vorweisen, um Sie in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten bei Gericht vor der panamaischen Republik zu vertreten. 


Zivilrecht

Jede Art von Vertrag, Verpflichtung und Besitz basiert auf dem Zivilrecht. Deshalb kann Ihnen die Lombardi Aguilar Group ausgezeichnete Beratung in diesen Angelegenheiten anbieten. Die Entwicklung eines Unternehmens bringt oft zahlreiche juristische Angelegenheiten mit sich, meistens ohne es geplant oder erahnt zu haben. Die zivilrechtlichen Gesetze befassen sich mit den Beziehungen zwischen Personen – natürlichen oder juristischen, öffentlichen oder privaten. 
Die Lombardi Aguilar Group bietet Ihnen gerne Beratung von höchster Professionalität in zivilrechtlichen Angelegenheiten. 


Körperschaftsrecht

Panama ist seit seinen Anfängen ein dienstleistungsgeprägtes Land. Seitdem hat es einige Unternehmen beginnen, wachsen und Bankrott gehen sehen. Die Lombardi Aguilar Group geht auf die Bedürfnisse der Mandanten ein, berät sie angemessen und unterstützt sie bei Angelegenheiten, welche die Geschäftsführung betreffen. Dazu gehören Geschäftsverträge auf nationaler und internationaler Ebene, Konsortien, Franchising, Fusion und Akquisition, allgemeine Verträge, Arbeitsverträge und andere.

Steuerrecht

Die Lombardi Aguilar Group bietet Ihnen juristische Beratung von höchster Qualität in steuerlichen Angelegenheiten - sei es persönliche oder körperschaftliche Steuerplanung oder Vertretung vor den Verwaltungs-, Steuer- oder Rechtsbehörden des Landes.


Immobilien und Tourismusprojekte

In Panama existieren keine Restriktionen beim Erwerb von Eigentum – weder für einheimlische noch für ausländische Personen, seien sie natürlicher oder juristischer Natur.  Die panamaischen Gesetze unterscheiden nur zwischen beweglichen und unbeweglichen Gütern. Der Hauptunterschied zwischen ihnen ist, dass bei der Übergabe eines beweglichen Gutes die alleinige Übergabe zählt, während bei der Übergabe eines unbeweglichen Gutes der Eintrag ins Transaktionsregister nötig ist. Die Lombardi Aguilar Group weiss, dass es in Ihrem Interesse liegt, über diese und andere Formalitäten unterrichtet zu werden, die das Immobilienrecht in Panama betreffen, damit Ihre Investitionen erfolgeich sein können. Wir können lange Erfahrung mit dem Immobiliengesetz in Panama aufweisen. Unsere Anwälte und unser Personal stehen Ihnen für eine Beratung dieser Art gern zur Verfügung.


Zivilrechtsprozesse und Handelsprozesse
Bei dem Voranschreiten der Aktivität von Unternehmen kann es vorkommen, dass sich Konflikte unglücklicherweise nicht mehr auf freundschaftlicher Basis regeln lassen und Gerichtsverhandlungen nötig werden.

Die Lombardi Aguilar Group kann auf ein weites Erfahrungsspektrum zurückblicken. Wir bieten professionelle Unterstützung bei Klagen und Klagebeantwortungen sowie bei weiteren Formalitäten des Gerichtsverfahrens, wie der Befragung von Zeugen, Ermittlungen, Beschlagnahmungen, Plädoyerhaltungen udgl. Prozesse sind eine heikle Angelegenheit und erfordern ein hohes Mass an Professionalität und Fachwissen, das Ihnen die Lombardi Aguilar Group bieten kann.


E-commerce

Panama ist die Schnittstelle der wichtigsten Glasfaserkabel des amerikanischen Kontinents, und als solche verfügt das Land über eine Bandbreite derselben verglichen mit dem Grossteil der anderen Staaten der Region.

Aufgrund der bestehenden Vorteile auf der Ebene von Bankangelegenheiten und der digitalen Speicherkapazität für Dokumente nützen viele ausländische Firmen Panama als E-commerce Zentrum. Bei Erfüllung zusätzlicher Erfordernisse vergibt die Regierung Lizenzen für Online- Casinos.


Freihandelszone Colón

Die Lombardi Aguilar Group kann die nötige Erfahrung vorweisen, um Sie kompetent bei Ihrer Firmengründung in der Freihandelszone Colón zu beraten. Diese Freihandelszone ist die grösste der westlichen Hemisphäre und die zweitgrösste der Welt und bietet auf diese Weise zahlreiche Möglichkeiten für lokale und ausländische Investoren. Dazu gehören steuerliche Vorteile durch ein System, das Steuerfreiheit bei Importen, Wiederausfuhr, Manufakturen und weiteren Aktivitäten gewährleistet.

Panama Anwälten: Profil der Firma



Profil der Firma


Lombardi Aguilar Group ist eine Anwaltskanzlei mit Sitz in Panama City, Republik Panama, entstanden aus dem gemeinsamen Interesse zweier Juristen, persönliches und spezialisiertes Service anzubieten, das sowohl die einfachsten als auch die komplexesten Anliegen unserer Klienten vollständig befriedigt.


In der heutigen Welt, die durch die stetig voranschreitende Globalisierung immer kleiner wird, präsentiert sich die Lombardi Aguilar Group als eine Alternative für all jene Klienten, die auf der Suche nach schnellen, innovativen und effektiven Loesungen fuer ihre rechlichen Problemstellungen sind. Die wachsende Notwendigkeit, die Privatsphäre und das Vermögen der Klienten zu schützen, sowohl in Familienangelegenheiten, als auch bei Geschäftlichem, hat die Lombardi Aguilar Group dazu angetrieben, sich auf die Bereiche des Vermögensschutzes (Privatstiftungen, Treuhandschaft), der Unternehmensstruktur (Offshore-Gesellschaften), Steuerplanung, Bankenvermittlung (Eröffnung von Offshore-Konten), sowie auf das Gesellschaftsrecht, Handelsrecht, Migrationsrecht und auf möglicherweise auftretende Rechtsstreitigkeiten zu konzentrieren.


Die Lombardi Aguilar Group verfügt ein internationales Netzwerk von Fachleuten, mittels derer die Anliegen unserer Klienten rasch und unter den professionellsten und vertrauenswürdigsten Standards behandelt warden. Die Lombardi Aguilar Group ist durch ihr Büros auch in Zürich, Schweiz und in Belize vertreten.


Für die Lombardi Aguilar Group ist es essentiell, stets eine konstante, direkte und schnelle Kommunikation mit den Klienten zu unterhalten, um ihre Bedürfnisse optimal zu verstehen und somit den Vorstellungen entsprechend die gesetzten Ziele erreichen zu können.



Calle Aquilino De La Guardia, Edif. Ocean Plaza, Piso 12, Oficina 1206, Ciudad de Panamá, República de Panamá
Tel. +507 340-6444 – Fax: +507 340-6446 – P.O.Box 0831-1110 – E-mail: infoweb @ laglex.com
Lombardi Aguilar Group es una sociedad civil registrada en la República de Panamá bajo número SC-25029 y sus miembros son regulados por
el Colegio de Abogados de Panamá.




Panama Anwälten

Lombardi Aguilar Group
Teilhaber der Anwaltskanzlei

DR. JORGE G. LOMBARDI DUTARI.
Partner

Geboren in Panama City, Panama, am 8. Februar
1973. Ausbildung: Abschluss in Jura und
Politikwissenschaften der Universität Santa Maria
La Antigua, 1995 Diplomarbeit: "La undue
influence como vicio del consentimiento en el
derecho civil panameño. Ensayo de una teoría
general." Erwerb der Anwaltslizenz zur Ausübung
der Anwaltspraxis in Panama, Dezember 1995.
Diplôme supérieur d'université (troisième cycle),
Droit Civil, Obligations, Universidad de París,
1997, Diplôme d'études doctorales, Universidad de
París 2000, mention très bien, Doktorarbeit : «La
responsabilité des tiers complices dans la
rupture d'une obligation contractuelle dans le
droit panaméen». Vizepräsident der
Studentenvereinigung der Jurastudenter der
Universität Santa Maria La Antigua, 1994,
Präsident der Studentenvereinigung Robert Garric,
Cité Internacionales Universitaire de Paris,
1997-1998. Professor für Haftungsrecht, Master,
Universität Panama, 2001. Professor für
Internationales Privatrecht, Master, U.S.M.A.,
2004 bis heute. Vizepräsodent der Französischen
Allianz in Panama, 2002 bis heute, Vorstand der
Anwälte der deutsch-panamaischen Industrie- und
Handelskammer, 2002 bis heute, Sprecher und
Mitglied der Vorstände der panamaischen
Rechtsanwaltskammer, 2003 bis heute. Mitglied der
Nationalen Anwaltsschule (Colegio Nacional de
Abogados). Offizieller Übersetzer vom Spanischen
ins Deutsche, ins Französische, Italienische und
Englische und umgekehrt. Tätigkeitsfelder:
Offshore Strukturen, Privatstiftungen, Offshore
Dienste, Visa & Migration, Markenrecht, Anonyme
Gesellschaften, Seerecht, Medizinregister,
Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Zivil- und
Handelsprozessrecht. Sprachen: Spanisch,
Englische, Französisch, Deutsch und Italienisch.

<http://www.martindale.com/Jorge-Gerardo-Lombardi-Dutari/2083679-lawyer.htm>Martindale,
<http://pa.linkedin.com/pub/jorge-lombardi/11/383/222>LinkedIn


ALVARO JAVIER AGUILAR ALFU.
Partner

Alvaro Aguilar ist Absolvent der Universität
Santa Maria La Antigua, 1991, in Jura und
Politikwissenschaften. In 1992 erwarb er den
Mastertitel in Internationale Rechtsstudien mit
Schwerpunktsetzung in Internationalem Handel und
Bankwesen des Washington College of Law, The
American University. Zusätzlich absolvierte er
Kurse in Internationalem Körperschaftsrecht in
der Widener Universität / Universität Genf, Schweiz.


Nach der Arbeit als Rechtsanwaltsassistent in
einer Anwaltskanzlei mit Handelsschwepunkt diente
Alvaro Aguilar als administrative Stellvertreter
des Verwaltungstribunals der Organisation der
Vereinigten Staaten von Amerika in Washington, D.C.

Er ist Co-Autor einer Arbeit über den Schutz des
geistigen Eigentums zwischen Mexiko und den
Vereinigten Staaten unter der NAFTA, publiziert
in Media Law Review der Fordham University.


Als Anwalt, war Alvaro Aguilar in der
Ausfertigung von Handelsverträgen,
hypothekarischen Verträgen und Bankverträgen
tätig, ebenso wie im Bereich von Joint Venture
Verträgen und im Immobiliensektor. Er stellte
Ermittlungen über die Einhaltung der für
Transaktionen notwendigen Sorgfaltspflicht an,
fungierte als rechtlicher Beistand bei
Privatisierungen und internationalen Geschäften
und generellen Angelegenheiten des Körperschaftsrechts.

Unter anderem hat er an folgenden Transaktionen mitgewirkt:

· Hauptanwalt in Immobilien- und
Steuerangelegenheiten: Im Zuge des Kaufs um USD
15 Millionen einer subsidiären Stelle des
öffentlichen Unternehmens PriceSmart (PSMT), über
in der Region El Dorado und Via Brasil
lokalisierte Anwesen, von denen USD 12,5
Millionen durch eine in Kalifornien registrierte GmbH finanziert wurde.

· Hauptanwalt für lokale Verkäufer innerhalb des
Verkaufsprozesses eines Anwesens mit einem Wert
von USD 6 Millionen an ein panamaisch-
US-amerikanisches Konsortium, was ebenfalls die
Verhandlungen und diverse steuerliche Transaktionen mit den Behörden umfasste.

· Rechtsberater beim Projekt Panama World Trade
Center, mit einem Wert von USD 41 Millionen, das
als grösstes Business- und Bürozentrum des
Bankenzentrums von Panama City angesehen wird.
Auch bestimmte Regelungen für den Hotelbereich
(heute Sheraton Four Points), Geschäftsbereich
und Spirituosenhandel wurden getroffen, und vom
Tourismusgesetz profitiert, welches eine Reihe
von steuerlichen Anreizen mit sich brachte.

· Rechtsberater für Welsh Companies, Minnesota,
Vereinigte Staaten von Amerika, für den Entwurf
einer geschlossenen Gemeinde in der ländlichen Gegend von Cerro Azul.


Alvaro Aguilar fungiert als Rechtsberater für
Klienten in Europa und auf dem amerikanischen
Kontinent in jeglichen Angelegenheiten, die mit
Schutz der Aktiva, Steuerberatung, Offshore
Gesellschaften, Treuhandschaften und
Privatstiftungen in Panama, den British Virgin
Islands u.a. zusammenhängen. Besagte
Rechtsberatung sieht die direkte Beratung des
Kunden vor, vertraulich und mit Rücksicht auf das
Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen. Die
Expertise der Firma wird within anerkannt, da
Alvaro Aguilar als seiner der weltweit führenen
Experten im Bereich des gesellschaftlichen
Steuerrechts gilt, nicht zuletzt aufgrund der
Publikation International Who's Who of Corporate Taxation.


In neuen Rechtsbereichen hat Alvaro Aguilar in
Verhandlungen und Vertragsaufsetzungen für
Softwarelizenzen und Geschäftslizenzen
mitgewirkt. Zusätzlich leistet er Unternehmenim
Bereich der Informationstechnologie, welche die
steuerlichen Vorteile der panamaischen
Gesetzgebung nützen, Rechtsbeistand. Ausserdem
hat er Präsentationen über Themen wie die
steuerlichen Aspekte von Internettransaktionen
abgehalten. Des Weiteren kann Lizentiat Aguilar
Erfahrung im Bereich des Markenrecht,
Patentrechts und Prozessrechts mit Bezug zu
geistigem und industriellem Eigentum, sowie in
der Koordination von Registern in Panama und ganz Lateinamerika vorweisen.

Alvaro Aguilar verfügt auch über eine offizielle
Dolmetscherlizenz vom Spanischen ins Englische
und umgekehrt. Er spricht Französisch und versteht Portugiesisch.


Er hat als Sekretär für Internationale
Beziehungen des Vorstandes der nationalen
Anwaltsschule gedient, was ihm die Ernennung zu
einem der Repräsentanten der Nationalen
Anwaltsschule, welche die nationale Regierung in
den Verhandlungen des Kapitels über
Dienstleistungen und Investitionen innerhalb des
Freihandelsvertrages mit den USA beriet sowie an
der Steuerreform 2005 mitwirkte, einbrachte. Zum
aktuellen Zeitpunkt ist Alvaro Aguilar
Koordinator der Kommission für Aussenhandel und
Internationale Beziehungen der besagten
Organisation. Er hat seine Firma vor der
Internationalen Anwaltsvereinigung vertreten und
ist Mitglied der Internationalen Bar Vereinigung.


Lizentiat Aguilar ist Gründungsmitglied der
Panamaischen Vereinigung von Recht und Neuen
Technologien (APANDETEC), welche durch Anwälte,
die sich auf das Recht im Technologiebereich
spezialisiert haben, ins Leben gerufen wurde.

Weiters hat er als Mitglied der Kommission für
Recht und Steuern, Handel und Investitionen
gedient, war Präsident der
Informationstechnologiekommission und Mitglied
des Vorstans der Amerikanischen Handelskammer
(AMCHAM), und hat in mehreren gemeinnützigen Institutionen mitgewirkt.


Kürzlich hat Lizentiat Aguilar eine Präsentation
zum Thema "Securitization: An Increasing and Safe
Financing Technique in Emerging Markets" in der
Reunion der New York Bar in Santiago de Chile. Er
ist Partner der Sektion für Internationales Recht
und Praxis der New York Bar, sowie Co-Präsident seines Bereiches in Panama.


Er ist Autor von:

* Ejecución de la Protección de Propiedad
Internacional entre Mexico y Estados Unidos
(Fordham Intellectual Property, Media &
Entertainment Law Journal, Vol. V, No. 1, 1994).

* Sección de Panamá "International Intellectual
Property Law" (John Wiley & Sons, 1995).

* Sección sobre Panamá "Int'l Taxation of LowTax Transactions" (BNAI, 1996).

* Sección sobre Panamá "International Banking Law
and Regulation" (Oceana, 2000).

* Sección sobre Panamá "Legal Systems of the World" (ABCClio, 2002).

* Mehrere Artikel in Latin American Business Law
in"Latin American Law and Business Report" und "InterAmerican Trade Report".

<http://www.martindale.com/Alvaro-Javier-Aguilar-Alfu/1254163-lawyer.htm>Martindale,
<http://pa.linkedin.com/in/panamalaw>LinkedIn,
<http://www.google.com/url?q=http://www.xing.com/profile/Alvaro_Aguilar&sa=U&ei=OtstTeWOBML6lwem5pijCw&ved=0CA4QFjAA&usg=AFQjCNGNtVNoDDAJoBmEGyb6eJycskQ_sg>Xing


GABRIEL AGUILAR PITTY
Partner

Geboren in Panama Stadt, Panama, am 28. Dezember
1965. Ausbildung: Abschluss an der Universität
von Panama in Jura und Politikwissenschaften, 1993.

Er hat an Seminaren der Industrie zum
Kultivierungsschutz von Guatemala und Costa Rica
teilgenommen, im Bereich der Gesundheitsregister.
Zum aktuellen Zeitpunkt bietet er Seminare für
Anwälte in der Region Zentralamerikas im Bereich
des Industriellen Eigentums und des Rechts für Reglementierung an.


Er ist Mitglied der panamaischen
Industrieeigentumsrechts- Vereinigung, Präsident
der panamaischen Vereinigung für Recht der
Reglementierung und ausserdem Mitglied in der
panamaischen Vereinigung der Medikamentenhersteller.

Gabriel Aguilar war Präsident der Kommission für
Versicherungsrechts der Nationalen Anwaltsschule
(Colegio Nacional de Abogados) von 2004 bis 2007,
deren Mitglied er ist, ebenso wie Berater der Crop-Life International.


Er war Repräsentant der nationalen Vereinigung
der Verteiler von landwirtschaftlichen Inputs –
ANDIA- im Bereich des Geistigen Eigentums im
vierten Anhang der Verhandlungen des Freihandelsvertrages mit den USA.


Als Anwalt hat er an den Prozessen der
Gesundheitsregister mitgewirkt, hinsichtlich
wichtiger Marken wie Pepto Bismol, Regulador
Gesteira, Cremastèn, Antiflu-Des, Old Spice, Miss
Clairol, Helen Curtis, Cover Girl, Gillette, Max
Factor, Roger Gallet, Neutrogena, Gastrigel, Pert
Plus, Head & Shoulders, Uropen, Uroflox, Sar,
Sábado Sensacional, CV Pharmacies, und anderen.
Ausserdem hat er an den Fortschritten des
Industriellen Eigentums mitgewirkt, mehrere bekannte Marken repräsentierend.


Er hat Dienstleistungen und Rechtsberatung im
Bereich des Rechts für Regulierung für wichtige
Firmen angeboten, wie beispielsweise Bayer
CropSciences, Monsanto, Duwest, Dow Agrosciences,
Pilarquim Corp., Procter & Gamble, Laboratorios
Rigar, S.A., Laboratorios Rousell-Uclaf, The Wellcome Foundation, und andere.


Er ist Autor von:

-El Derecho Regulatorio en Panamá

-Demandas de oposición en contra de solicitudes
de registros de productos para la protección de cultivo

-Procedimiento para la obtenciòn del registro
sanitario para productos farmacéuticos en Panamá

-Derecho regulatorio y propiedad industrial en países de Centroamerica.


Tätigkeitsbereiche: Recht für Regulierung,
Industrielles Eigentum, Körperschaftsrecht,
Migrationsangelegenheiten und Privatstiftungen.


Sprachen: Spanisch, Englisch, Italienisch

<http://www.martindale.com/Gabriel-Aguilar-Pitty/36832966-lawyer.htm>Martindale,
<http://pa.linkedin.com/pub/gabriel-aguilar/14/b6/941>LinkedIn

AMELIE R. GONZÁLEZ A.
Of Counsel

Geboren in Panama, am 27. Dezember 1975,
graduiert Amelie González im Jahr 2000 an der
Universität Panama in Jura und
Politikwissenschaften. Im Jahr 2003 erwirbt sie
einen postgradualen Titel in Umwelt- und
Landwirtschaftsrecht an der Universität Costa
Rica und das Diplom für Umweltfragen der
Universität Panama in 2005. Sie ist Spezialistin
in Umwelt- und Landwirtschaftsrecht.


Als Anwältin konnte Lizantiatin González
Erfahrung im Bereich des Umweltstrafrechte und
Umweltverwaltungsrechts sammeln. Sie ist auf Umweltdelikte spezialisiert.

Sie verfügt über Erfahrung in der Ausarbeitung
wichtiger Gesetze und Normen im Zusammenhang mit
geschützten Regionen und Meer- und
Küstenressourcen, welche sie durch ihre Tätigkeit
als Geschäftsführerin für Politische Ereignisse
in der Stiftung MarViva, die sich dem Schutz der
maritime und küstennahen Ressourcen der Republik
Panama widmdet, erwerben konnte.


Besonders hervorzuhebende Arbeiten sind:

Teilnahme an der Ausarbeitung und Diskussion des
Gesetzes Nr. 5 aus 2005, "Gesetz zu Umweltdelikten."
Teilnahme an der Ausarbeitung des Entwurfes des Gesetzes Nr. 9 aus 2006.
Ausarbeitung des Entwurfes des Gesetzes "Ley de Aleteo", Oktober 2007.
Teilnahme an der Deklaration der Montuosa Insel als Zufluchtsort für Wildtiere.
Ausarbeitung der Resultion, welche die
Handhabungskategorien der geschützten Gebiete des
SINAP festlegt. Jänner 2009 – Mai 2009. Revision
des Entwurfs zur Resolution, welche die
Einrichtung und Midifikation von geschützten Gebieten reglementiert. Mai 2009.
Ausarbeitung der rechtlichen Analyse des PCS, für
Darién. August 2009 bis Jänner 2010.
Ausarbeitung der Rechtsanalyse der nationalen
Politik hinsichtlich der Feuchtgebiete. Dezember 2009 – April 2010.
Ausarbeitung der rechtlichen Komponenten der
Analyse der Bergbauaktivitäten bei Tage.

Tätigkeitsbereiche: Administrative
Umweltprozesse, Umweltstrafprozesse, Formalitäten
hinsichtlich administrativer Konzessionen in
geschützten Gebieten, Rechtliche Formalitäten für
Studien zum Thema Umwelteinflüsse, Redaktion von
Umweltnormen, Ausarbeitung von rechtlichen
Analysen zu spezifischen Umweltthemen.


<http://www.martindale.com/Amelie-Gonzalez/46079613-lawyer.htm>Martindale,
<http://pa.linkedin.com/pub/amelie-gonzalez/22/7a3/557>LinkedIn

GUADALUPE MARTINEZ-CASAS
Beraterin in Ausländischem Recht (Argentina)

Geboren in Córdoba, Argentina, in 1973.
Ausbildung: Colegio Jesús María; Rechtsfakultät
der Universität Buenos Aires. Assistenzprofessur
in "Zivilobligationen und Handel", Universität Buenos Aires.

Sie spricht Spanisch und Englisch.

Beglaubigte Anwältin mit der Lizenz zum Ausüben
der Rechtsberufe in Argentinien, Beraterin der
Firma in Internationalen Rechtsfragen.


<http://www.martindale.com/Guadalupe-Martinez-Casas/39964953-lawyer.htm>Martindale,
<http://www.linkedin.com/profile/view?id=21151523&authType=name&authToken=SMJR>LinkedIn


----------

Kontaktieren Sie uns!

Bei Fragen jeglicher Art zögern Sie bitte nicht, Kontakt zu uns aufzunehmen:

Adresse:
Strasse 47/ Aquilino de la Guardia
Gebäude: Ocean Business Plaza
12. Stock, Büro 06
Panama City
Republik Panama
Telefon: +507 340-6444 +507 340-6445 Fax: +507 340-6446

Lombardi Aguilar Group
Postfach 0831-1110
Panama City, Panama
E-mail: infoweb @ laglex.com www.laglawyers.com

Profil del Firma
<http://www.martindale.com/Lombardi-Aguilar-Group/law-firm-1683278.htm>Martindale,
<http://www.linkedin.com/company/204199>LinkedIn

Offshore Services

Offshore Services


Eröffnung von Offshore-Konten

Wenn erst einmal der gesetzliche Rahmen der
Offshore-Gesellschaft oder Stiftung gesetzt ist,
ist es sinnvoll, ein Bankkonto ausserhalb des
eigenen Landes zu eröffnen. Sei es, um das Ziel
zu verfolgen, die Güter zu schützen, oder die
Privatsphäre bei internationalen Geschäften
beizubehalten. LagLex hat von seinen Büros in
Panama aus Verbindungen zu Banken besten Rufes in
verschiedenen Ländern, wie z.B. Schweiz,
Österreich Zypern und Belize. Die Treuhandschaft,
und die Bankkonten sind sicher.

Eröffnung von Investitionskonten

Wenn Sie in verschiedene Aktienmärkte im Sinne
eines Offshore-Geschäfts investieren möchten, ist
Panama der ideale Ort, um dies zu tun. Vor allem,
weil der erzielte Gewinn Ihrer Investitionen
steuerfrei sein wird. LagLex hat Verbindungen zu
wichtigen Maklergeschäften und Investitionsbanken
in der Panamaischen Republik, die Sie
professionell und vertrauensvoll bedienen.

Bankomatkarten für die Gesellschaft

Für unsere Gesellschafts- oder Stiftungskunden
leiten wir die Beschaffung einer internationalen
Bankomatkarte in die Wege, die nicht den Namen
des individuellen Benützers aufweisen muss. Die
Karte ermöglicht es, mittels Banktransaktionen
Bestände anzulegen, die an Bankomaten in mehr als
100 Ländern weltweit behoben werden können. Per
Internet können Sie den Status der Bestände
mittels vertraulichen Codes verifizieren und
Überweisungen an Banken in den Vereinigten Staaten machen.


Vorstände und Nominalaktionäre

Um Ihre Privatsphäre zu schützen, bietet die
Lombardi Aguilar Group das Service der Vorstände
und Nominalaktionäre, die nach Ihren Anweisungen
agieren. Dies umfasst beispielsweise die
Handhabung von Bankkonten oder
Investitionskonten, die Subskription von
Verträgen und die Repräsentation der Gesellschaft
oder Privatstiftung vor öffentlichen oder privaten Firmen.


Virtuelles Büro

Aus Gründen der Privatsphäre beanspruchen unsere
Mandanten unser Angebot der virtuellen Büros,
welches den Empfang und die Weiterleitung ihrer
Korrespondenz (Post, Fax, Emails usw.) beinhaltet.


Eröffnung von Offshore Konten:


Für das Bankkonto benötigt man zumindest:

1. Sozialabkommen oder Zerfitikat der Inkorporation der Gesellschaft.

2. Kopie des Reisepasses oder
Identifikationsurkunde der Vorstände, Würdenträger und des Unterzeichnenden.

3. Referenzschreiben von 2 Banken.


Beispiel:


Datum: 30.01.20__

Betrifft:

Es wird bestätigt, dass Herr Juan Perez zum
aktuellen Zeitpunkt ein Klient unseres
Bankinstitutes ist und seit Februar 1995 eine
sehr zufriedenstellende Beziehung zu unserer Bank unterhält.

Herr Perez verfügt auf seinen Konten über fünfstellige Ersparnisse.

Diese Referenz wird auf Anfrage einer Partei
ausgestellt und impliziert keinerlei Verantwortung dieses Bankinstitutes.


Hochachtungsvoll,

(Unterschrift des Ausstellers)


4. Komplettierung des Bankformulars. Wir
komplettieren die Dokumente, die fehlen, sofern dies notwendig ist.

5. Zwei Finanz- Referenzschreiben, falls der Unterzeichnende Ausländer ist.

6. Persönliches Gespräch des Klienten mit der
Bank (wenn es sich um eine panamaische Bank handelt).

7. Erfüllung der empfohlenen Mindesteinlage von
USD 5000.00 (für Banken in Panama, Belize oder
Zypern), USD 100,000.00 (für Banken in Österreich oder der Schweiz).


Die Einlagen werden in Panama nicht versteuert.
Die panamaischen Banken verrechnen in etwa USD 75
für Aufwendungen der Bank und Überweisungen.
Unsere Honorare berechnen sich nach der
Vorbereitung des Banknachweises und nach dem
Erfordernis nachträglicher Präsenz, um die Transaktionen durchzuführen.